2022-04-25-港交所-建业地产_2021年度报告_390页_10mb
报告摘要
建业集团年度总结（2021-2022）
核心内容
建业集团（Central China Real Estate Limited，股票代码：832.HK）自2007年成立以来，一直致力于房地产开发和品牌化经营，坚持“根植中原，造福百姓”的核心价值观。2021年是集团发展过程中极具挑战的一年，面对调控政策、行业风险、疫情及河南洪灾等多重压力，集团实现了运营安全，保持持续稳健发展。
主要观点
- 战略定位：建业集团定位为中原城市化和全面社会进步的推动者，持续深耕河南市场，推动区域经济发展。
- 业务转型：集团积极向新型生活方式服务商转型，通过构建“私人订制”式大服务体系，推动“新蓝海战略”。
- 组织优化：2022年初实施组织架构调整，压缩五级管理为三级，提升总部管控能力，优化人员编制与流程体系。
- 精益管理：借鉴制造业精益管理理念，强化投资管理、项目运营、资源结构优化及过程控制，确保业绩目标达成。
- 品牌建设：坚持品牌运营，发挥全产业链优势，提升产品设计与服务质量，打造具有社会影响力的房地产品牌。
关键信息
公司基本信息
- 公司名称：建业地產股份有限公司（Central China Real Estate Limited）
- 成立时间：2007年11月15日
- 上市时间：2008年6月6日（香港联合交易所主板）
- 公司注册地：开曼群岛
- 中国主要营业地：河南省郑州市农业东路建业总部港E座
- 香港主要营业地：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼
- 主要股份过户登记处：Suntera (Cayman) Limited
- 香港股份过户登记分处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited
- 主要往来银行：
- 中国银行（香港）有限公司
- 中国建设银行股份有限公司
- 中国工商银行（亚洲）有限公司
- 法律顾问：
- 香港法律：O'Melveny & Myers
- 开曼群岛法律：Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited
- 独立核数师：毕马威会计师事务所（KPMG）
高管信息
- 主席：胡葆森
- 非执行董事：王俊、林明彦、李樊、陈瑛
- 独立非执行董事：张石麟、辛罗林、孙煜扬
- 首席执行官：杨明耀（2022年2月14日任命）
- 公司秘书：杨伟梁
财务摘要（截至2021年12月31日）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 收入（人民币千元） | 41,958,757 | 43,304,417 | -3.1% |
| 毛利（人民币千元） | 6,810,642 | 8,596,044 | -20.8% |
| 毛利率 | 16.2% | 19.9% | -3.7% |
| 核心业务毛利（人民币千元） | 6,016,118 | 7,320,668 | -17.8% |
| 核心业务毛利率 | 14.8% | 17.6% | -2.8% |
| 净利润（人民币千元） | 1,252,985 | 2,101,561 | -40.4% |
| 净利率 | 3.0% | 4.9% | -1.9% |
| 权益持有人应佔溢利（人民币千元） | 604,914 | 1,801,508 | -66.4% |
| 每股基本盈利（人民币元） | 0.2121 | 0.6470 | -67.2% |
| 每股摊薄盈利（人民币元） | 0.2120 | 0.6360 | -66.7% |
| 每股末期股息（港元） | 0.0270 | 0.2680 | -89.9% |
| 总现金（包括现金及现金等价物和受限银行存款）（人民币千元） | 9,847,808 | 29,326,877 | -66.4% |
| 总资产（人民币千元） | 145,806,652 | 163,900,777 | -11.0% |
| 总负债（人民币千元） | 133,063,331 | 149,318,742 | -10.9% |
| 总权益（包括非控股权益）（人民币千元） | 12,743,321 | 14,582,035 | -12.6% |
| 总借贷（人民币千元） | 21,940,013 | 31,303,722 | -29.9% |
| 净借贷（人民币千元） | 12,092,205 | 1,976,845 | +511.7% |
| 流动比率 | 104.6% | 110.8% | -6.2% |
| 剔除收款后的资产负债率 | 86.4% | 85.5% | +0.9% |
| 净借贷比率 | 94.9% | 13.6% | +81.3% |
| 现金短债比 | 1.46 | 1.92 | -24.0% |
| 每股净资产（人民币元） | 4.30 | 5.15 | -16.5% |
| 权益持有人应佔权益（人民币元） | 3.15 | 4.02 | -21.6% |
财务表现说明
- 合同销售额：2021年合同销售额为人民币601.05亿元，同比减少12%。
- 合同销售面积：2021年合同销售面积为816.6万平方米，同比减少8%。
- 交付面积：全年交付92个批次，约774万平方米，其中254万平方米为提前交付。
- 在建项目：截至2021年底，拥有194个在建项目，总建筑面积约3226万平方米。
- 土地储备：土地储备建筑面积约5345万平方米，其中权益建筑面积约3861万平方米。
- 去杠杆成效：2021年有息负债减少约人民币93.6亿元，同比下降29.9%。
- 债务偿还：2021年11月如期偿还4亿美元外债，体现公司财务稳健性。
- 盈利能力：核心业务毛利同比减少17.8%，净利润同比减少66.4%，反映行业整体下行压力。
业务展望
2022年，集团将继续坚持“做少、做小、做好”的经营策略，聚焦核心业务，优化资源配置，提升运营效率和品牌影响力。集团将抓住中原经济发展的新机遇，推动城市化与房地产行业“管理红利”阶段的转型，提升综合竞争力。
品牌与社会责任
- 品牌荣誉：在2021年“中国房地产卓越100”中位列第41位，在河南房地产综合实力排名中位列第1位。
- 社会贡献：通过提升城市建设水平、增加地方税收、创造就业机会，持续为河南社会经济发展做出贡献。
- 文化项目：投资建设“只有河南·戏剧幻城”，推动文旅融合，成为河南文化品牌新名片。
总结
建业集团在复杂市场环境中保持稳健运营，持续推进业务转型，强化组织与管理，提升品牌价值与社会影响力。未来将继续聚焦核心业务，优化资源配置，为股东创造更大价值。
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