2023-04-21-港交所-建业地产_2022年度报告_386页_11mb

公司总结

核心内容

Central China Real Estate Limited (CCRE) 是一家注册于开曼群岛并在香港联合交易所有限公司主板上市的房地产公司（股票代码：832.HK）。公司成立于2007年11月15日，2008年6月6日上市，拥有中华人民共和国“一级房地产开发资质”。2022年7月，河南省铁路建设投资集团通过其全资子公司河南同晟置业有限公司完成对CCRE的入股，持股比例为29.01%，成为公司第二大股东。

公司核心业务为房地产开发，坚持“根植中原，造福百姓”的价值观，致力于通过精心打造建筑作品，引领市民体验新的生活方式。公司还积极构建“建业+”服务生态体系，向新型生活方式服务企业转型。

主要观点

• 2022年业绩回顾：全年面临严峻挑战，商品房销售额和销售面积大幅下降，全年实现权益持有人应佔亏损约78亿元。主要亏损来源为非经营性因素，包括存货减值、投资物业公平价值下降以及处置亏损子公司等。
• 应对措施：公司积极应对市场变化，强化信用底线，按时偿还境外债务；优化组织架构与人员配置，提升管理效率；调整经营策略，聚焦主业，推动产品升级；引入战略合作伙伴，如万达集团、河南文化旅游投资集团等，以增强市场竞争力。
• 2023年展望：随着疫情管控措施调整，中国经济迅速复苏，房地产市场也逐步回暖。公司将继续实施“聚焦管理、集体突围”战略，消除“意识、能力、习惯”三大障碍，坚守品牌、工艺与勤奋，推动经营突破。同时，公司将持续保障项目施工与交付，增强市场信心，加快销售与回款。

关键信息

公司结构

• 董事会：

  • 主席：胡葆森
  • 董事：王俊（已辞任）、林明彦（已辞任）、李暉（别名）、陈瑛（已辞任）、邓高强（2022年8月1日获委任）、时松（2022年8月1日获委任）
  • 独立非执行董事：张石麟、辛罗林、孙煜扬
  • 董事会委员会：
    • 审核委员会：张石麟（主席）、辛罗林、孙煜扬
    • 薪酬委员会：辛罗林（主席）、胡葆森、张石麟、邓高强、时松
    • 指定提名委员会：胡葆森（主席）、张石麟、辛罗林

• 高管：

  • 首席执行官：王俊（已辞任），杨明耀（2022年2月14日获委任）
  • 公司秘书：杨伟梁（已辞任），余志杰（2022年5月3日获委任）

股东与投资者关系

• 股份登记：
  • 主要股份登记处：Suntera (Cayman) Limited
  • 香港股份登记分处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited
• 投资者关系：
  • 联系人：梅世荣（投资者关系总监及首席投资官）
  • 联系方式：ir@centralchina.com

业务与财务概况

• 主要业务：房地产开发及品牌化运营
• 项目数据：
  • 截至2022年12月31日，累计交付建筑面积约5,664万平方米，拥有184个在建项目，总建筑面积约2,833万平方米，土地储备建筑面积约4,698万平方米，其中权益建筑面积约3,400万平方米。
• 财务摘要：
  • 收益：2022年为240,825,210,000元，同比下降42.6%
  • 毛利：1,901,402,000元，同比下降72.1%
  • 毛利率：7.9%，同比下降8.3个百分点
  • 净亏损：7,818,510,000元
  • 权益持有人应佔亏损：7,561,017,000元
  • 每股基本亏损：2.5967元
  • 每股摊薄亏损：2.5967元
  • 总现金：4,352,483,000元，同比下降55.8%
  • 总负债：135,628,918,000元，同比增长1.9%
  • 总权益：3,328,050,000元，同比下降73.9%
  • 资产净值：1.10元，同比下降74.4%
  • 权益持有人应佔权益：0.26元，同比下降91.7%

法律与审计

• 法律顾问：
  • 香港法律：O’Melveny & Myers
  • 开曼群岛法律：Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited
• 独立核数师：KPMG，为符合《会计及财务汇报局条例》的注册公众利益实体核数师

公司注册与营业地点

• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
• 中国主要营业地点：河南省郑州市农业东路建业总部港E座
• 香港主要营业地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7701B-7702A室

财务日历

• 2022年全年业绩公告：2023年3月31日
• 股权登记期：2023年5月22日至2023年5月25日
• 2023年股东大会：2023年5月25日

公司网站

• www.jianye.com.cn

总结

CCRE作为一家扎根中原、服务社会的房地产企业，面对2022年的严峻市场环境，采取了一系列应对措施，包括强化信用管理、优化组织结构、聚焦主业、引入战略合作伙伴等。尽管全年录得重大亏损，但公司仍坚持其企业文化和核心价值，为未来的稳定发展奠定了基础。2023年，随着经济复苏，公司有信心通过“聚焦管理、集体突围”实现业务突破，并推动可持续发展。