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江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则（2024年3月修订）

一、总则

1. 规则根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等制定，明确董事会职责，对股东大会负责，维护公司利益。
2. 董事会由9名董事组成，设董事长一人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士。

二、董事组成与职责

1. 董事由股东大会选举或罢免，任期三年，可连任。
2. 董事职责包括忠实义务（不得挪用资金、不得违规担保等）和勤勉义务（定期报告确认、公平对待股东等）。
3. 任职未满的董事辞职或离职，需完成移交手续，忠实、保密义务持续三至五年。

三、董事会职权

1. 职权范围包括召集股东大会、执行股东大会决议、决策经营计划、财务预算、利润分配、重大事项（并购、融资、资产变动等）。
2. 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会（需独立董事过半数）。

四、会议召开与表决

1. 会议类型分为定期（每年至少两次）和临时会议。
2. 表决需董事本人出席，表决实行一人一票，决策需过半董事同意。涉及关联交易、担保等特殊事项，可附加更严格的表决要求。
3. 违规会议程序或决议因违反法律法规，参与董事可能承担赔偿责任。
4. 会议记录需完整保存十年，由董事会秘书保管。

五、附则

1. 规则自股东大会决议通过日起生效。
2. 未尽事宜按法律、其他规定及公司章程执行。

保留条款：

• 规则适用于会议程序、表决规则、决议效力等关键环节，确保董事会决策合规性。