2024-03-22-上交所-江苏太平洋石英股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2024年3月修订）_4页_115kb

江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

1. 总则

• 设立薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。
• 参考了《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并依据公司章程制定本细则。
• 委员会负责制定考核标准，进行考核，制定并审查薪酬政策与方案。

2. 人员组成与任期

• 委员会组成：3名成员，独立董事占多数。
• 成员产生方式：由董事长、半数以上独立董事或全体董事的1/3提名，并经董事会选举产生。
• 主任委员：由独立董事担任，负责主持委员会工作，任期与董事一致，任期届满可连任。

3. 主要职责权限

• 核心职责：制定董事、高管的考核标准，审查薪酬计划，监督薪酬制度执行。
• 具体事项：
  • 制定董事与高管的考核标准和薪酬计划。
  • 审查非独立董事及高管的履职情况与年度绩效。
  • 向董事会建议董事及高管的薪酬、股权激励计划等事项。
  • 董事会对建议未采纳时，应说明理由并披露。

4. 决策程序与要求

• 工作小组职责：提供经营与财务数据等资料，准备会议材料。
• 考核程序：
  1. 董事及高管述职与自我评价。
  2. 委员会对董事及高管进行绩效评估。
  3. 报告董事会审批。
• 会议制度：
  • 每年至少召开一次会议。
  • 要求三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。
  • 委员会可邀请董事、监事列席会议，必要时聘用中介机构。

5. 附则

• 实施细则于董事会决议通过之日起生效。
• 若与法律法规或公司章程冲突，应立即修订并报批。
• 原则未规定事项参照国家法律法规及公司章程执行。