2025-04-25-上交所-东吴证券股份有限公司2024年年度报告_260页_10mb

2024年度报告总结 - 东吴证券股份有限公司

核心内容概览

东吴证券股份有限公司在2024年实现了稳健经营与高质量发展，营业收入和净利润均有所增长。公司持续推进数字化转型，强化财富管理、研究、投行等核心业务，并积极拓展国际业务，为金融强国建设贡献力量。

主要观点

• 财务表现：

  • 2024年公司实现营业收入115.34亿元，同比增长2.24%；
  • 归属于上市公司股东的净利润23.66亿元，同比增长18.19%；
  • 年度现金分红总额为155,023.53万元，占净利润的65.52%；
  • 资产总额达1,778.05亿元，同比增长12.90%；
  • 所有者权益总额422.59亿元，同比增长4.88%。

• 业务发展：

  • 财富管理业务：客户数达287.34万户，客户资产规模达6,613.94亿元，融资融券余额达200.97亿元；
  • 研究业务：覆盖近30个行业领域、近1,000家上市公司，全年发布研究报告5,209篇，获评新财富“最佳本土研究机构”第七名；
  • 投行业务：完成深交所主板年内首单并购重组项目，助力上市企业做强做优；
  • 期货业务：东吴期货累计成交金额达13.79万亿元，日均客户权益达135.06亿元；
  • 国际业务：东吴香港拓展港股和美股业务，累计活跃客户约1万户，客户托管股份总市值78.85亿港元。

• 公司治理与合规：

  • 通过了董事会决议，利润分配预案需股东大会审议通过；
  • 安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；
  • 无重大风险事项，如非经营性资金占用、违规担保、信息披露问题等。

• 战略方向：

  • 聚焦“金融五篇大文章”，推动数字金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、科技金融发展；
  • 强化功能性定位，提升战略执行力，强化全面风险管理；
  • 深化金融科技应用，打造“秀财”APP、“东吴之声”等平台，提升客户体验；
  • 拓展国际化布局，新加坡和香港子公司成为重要的海外业务平台。

关键信息

股东权益与利润分配

• 2024年公司利润分配预案为每10股派送2.37元，共派送117.76亿元；
• 2024年中期已派发现金红利37.27亿元，年度现金分红总额为155.02亿元，每10股派送3.12元；
• 年度分红占净利润比例为65.52%。

公司组织架构

• 拥有4家全资子公司和2家控股子公司，如东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司等；
• 拥有30家分公司和133家证券营业部，覆盖全国多个省市；
• 东吴期货拥有29家分支机构，进一步完善了业务网络。

财务指标

• 营业收入：115.34亿元，同比增长2.24%；
• 归属于母公司股东的净利润：23.66亿元，同比增长18.19%；
• 扣除非经常性损益的净利润：23.63亿元，同比增长18.40%；
• 净资产：412.15亿元，同比增长5.07%；
• 净资本：283.45亿元，同比增长2.22%。

风险与挑战

• 面临市场、信用、操作、流动性、声誉等多重风险；
• 市场波动可能影响公司经营业绩，但公司已采取具体措施应对；
• 需持续关注政策变化和市场环境，以保持业务稳定发展。

2025年展望

• 财富管理业务：继续深化金融科技赋能，推进数智分公司建设，优化数字化展业和智能化服务生态，提升客户体验；
• 研究业务：加强“产业深耕+区域赋能”战略，提升研究能力，拓展全球研究网络；
• 投行业务：持续为地方国有企业提供并购服务，提升国有资产证券化水平；
• 期货业务：积极应对新规，强化大宗商品风险管理，拓展“保险+期货”项目；
• 国际业务：深化与境外机构合作，拓展跨境理财通等业务，提升国际影响力。

重要事项

• 公司无被控股股东非经营性占用资金的情况；
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况；
• 董事会及高管均确认报告内容真实、准确、完整；
• 报告中涉及的未来计划不构成实质承诺，需谨慎对待。

荣誉与奖项

• 获评新财富“最佳本土研究机构”第七名；
• 获得2023年度金融科技发展奖三等奖；
• 获评“证券公司投教工作评估A等次”；
• 获评“最佳数字财富券商”、“最佳公司债承销商”、“最佳新三板主办券商”等众多奖项。

其他信息

• 报告中金额单位为人民币，无特别说明；
• 财务数据按季度披露，营业收入和净利润呈现季节性波动；
• 非经常性损益项目对利润影响较小，主要来自政府补助和资产处置等。

总结

2024年，东吴证券在复杂多变的市场环境中保持稳健经营，强化战略执行，提升全面风险管理能力，推动高质量发展。公司积极应对市场变化，强化数字化转型，拓展国际业务，服务实体经济与居民财富管理，业绩稳步提升。未来，公司将继续聚焦“金融五篇大文章”，推进数智化转型，打造一流投行品牌，助力金融强国建设。