2024-04-26-上交所科创板-高铁电气_董事会专门委员会议事规则_42页_482kb

审计委员会

• 主要职责：监督外部审计、内部审计、公司财务报告和内部控制；审核财务信息披露；评估管理层奖金准备情况。
• 构成：至少三名董事（需过半数独立董事），至少一名会计专业独立董事担任召集人。
• 会议规则：每季度至少召开一次会议，会议通知需提前3至5天发出，可通过现场或视频方式召开。
• 表决程序：所有提案需过半数委员同意方可提交董事会，委员享有保密义务，决议需保存十年。
• 权限：有权任命或更换外部审计机构，聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。

战略与ESG委员会

• 主要职责：制定公司长期战略规划、重大投资方案，开展ESG研究并提供可持续发展建议。
• 构成：最少5名董事，至少包含一名独立董事，召集人由董事长担任。
• 会议规则：会议通知至少提前3天发出，可通过现场或视频方式召开，决议需保存十年。
• 表决程序：每项议案需过半数委员同意。委员可委托其他委员代为出席，每次最多委托一名。
• 权限：针对ESG事宜，要求公司披露信息，并监督重大资本运作项目。

提名委员会

• 主要职责：研究董监选聘标准及程序，遴选和审核董监候选人。
• 构成：3名董事（过半数独立董事），召集人由独立董事担任。
• 会议规则：会议通知至少提前3天发出，可现场或视频召开，须三分之二以上委员出席。
• 表决程序：决议经全体委员过半数同意后生效，提案须提交董事会审议，议案未被采纳需说明理由。
• 权限：提名或任免董监，提交的董事候选人需符合任职资格条件。

薪酬与考核委员会

• 主要职责：制定董监的薪酬方案和绩效考核管理办法。
• 构成：3名董事（过半数独立董事），召集人由独立董事担任。
• 会议规则：会议通知至少提前3天发出，可现场或视频召开，决议需保存十年。
• 表决程序：须全体委员（包括未到会者）过半数同意才有效。
• 权限：审议股权激励方案，设定董监绩效评价标准，拟订高管薪酬方案提交董事会审批。

科技创新委员会

• 主要职责：研究前沿技术趋势，制定公司科技发展战略并监督执行。
• 构成：3-5名博士（含至少一名外部董事），召集人由具有科技背景的董事担任。
• 会议规则：每季度召开至少一次，会议通知需提前3天发出，可现场或视频召开。
• 表决程序：须过半数委员同意方可提交审议，决议由全体委员同意通过后保存十年。
• 权限：建议公司重大信息化建设、对外技术合作事项，雇用外部专家协助决策，费用由公司支付。